Dopo l’applicazione, lo scorso anno, di 12 misure cautelari personali a carico dei soggetti ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di bancarotta fraudolenta, aggravata dalla rilevante entitŕ del danno patrimoniale in relazione al fallimento del Gruppo “Cavamarket/HDC” delle famiglie D’ANDREA e DELLA MONICA, il Nucleo di Polizia Tributaria con la Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di n. 42 box auto e di un’intera area interrata a Napoli, zona Fuorigrotta.
Le investigazioni hanno consentito di dimostrare che gli immobili erano originariamente di proprietŕ della societŕ TRADE REAL ESTATE S.r.l., l’immobiliare del Gruppo CAVAMARKET, oggetto poco piů tardi di un anno fa delle dichiarazione di fallimento da oltre 100 milioni di euro. Successivamente, attraverso una serie di preordinate operazioni societarie, sono stati dapprima trasferiti alla societŕ VALUE (+riconducibile alle famiglie D’ANDREA/DELLA MONICA e nata dalla scissione della TRADE REAL ESTATE) e successivamente strumentalmente trasferiti ad una societŕ cooperativa (NAUSICAA DOMUS E DINTORNI) con sede a Napoli, senza pagamento del prezzo pattuito.
Il tutto con lo scopo di avvantaggiare i soggetti indagati, sottraendoli alla curatela fallimentare della VALUE Il valore dei beni sottoposti a sequestro ammonta ad oltre 3 milioni di euro.
Per la vicenda sono stati indagate sette persone.
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