GDF NAPOLI: EMISSIONE E UTILIZZO IN DICHIARAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO. ESEGUITO SEQUESTRO BENI PER CIRCA 25 MLN DI EURO NEI CONFRONTI DI 7 INDAGATI.
Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del Nucleo di Polizia
economico-finanziaria di Napoli e del Gruppo di Cassino della Guardia di Finanza hanno eseguito un
decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura
della Repubblica di Napoli – sezione III (“Criminalità economica”), avente ad oggetto beni mobili e
immobili, quote sociali e il complesso aziendale di una società immobiliare, per un valore complessivo
di circa 25 milioni di euro.
Destinatari del provvedimento sono sette soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di emissione e
utilizzo, in dichiarazione, di fatture per operazioni inesistenti, reimpiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita ed autoriciclaggio.
Il sequestro eseguito in data odierna trae origine dagli sviluppi di indagini svolte nei confronti di un
Consorzio napoletano operante in qualità di contraente generale (c.d. general contractor) nell’ambito
degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia ammessi al Superbonus.
In tale contesto, erano già stati eseguiti due provvedimenti di sequestro preventivo, entrambi
confermati dal Tribunale del Riesame di Napoli, aventi ad oggetto l’uno i crediti di imposta inesistenti
illecitamente ceduti dal Consorzio e l’altro il profitto dell’attività fraudolenta.
Gli ulteriori approfondimenti svolti avrebbero consentito di ricostruire i flussi finanziari in uscita dal
Consorzio veicolati a favore di società/ditte che avrebbero emesso fatture per operazioni
oggettivamente inesistenti nei confronti del Consorzio medesimo, al fine di simulare la realizzazione
dei lavori ed effettuare il reimpiego delle provviste illecite.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui
sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini
e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.
Napoli, 27 luglio 2023
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