La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale
Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti,
riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale.
Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai
domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della D.D.A. e di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla
Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova,
Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale
Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento
di P.S. e del Corpo della Polizia Locale di Milano.
Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il territorio
nazionale, Spagna e Svizzera in abitazioni ed aziende risultati nella disponibilità dei soggetti coinvolti.
Le attività investigative hanno condotto all’individuazione dei canali di approvvigionamento e della rete di
spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di
contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno.
Sono stati inoltre sequestrati 10 compendi aziendali, 52 immobili in Lombardia e altre Regioni del Nord Italia,
beni mobili e disponibilità finanziare per 9 milioni di euro, ritenuti di provenienza illecita ovvero sproporzionati
rispetto al reddito o all’attività economica svolta dai sodali dell’organizzazione criminale, composta da un
gruppo di italiani e spagnoli, coadiuvati da soggetti di etnia albanese e cinese.
In particolare, l’indagine si è focalizzata sulla ricostruzione delle modalità di pagamento utilizzate dai
narcotrafficanti, i quali, per saldare gli acquisti delle partite di droga, si avvalevano di “servizi bancari” abusivi
gestiti da soggetti di etnia cinese, che fungevano da veri e propri “centri di raccolta” del denaro da trasferire in
Spagna. Il sistema in questione si basa su un meccanismo di rimessa informale di denaro denominato fei’chi en,
simile alla hawala islamica.
Referente: Magg. Alberto Bazzoffi; Contatti: 3666809570
I soggetti cinesi (nella quasi totalità titolari di esercizi commerciali) ricevevano contante da trasferire in Spagna,
in modo anonimo, veloce e non tracciabile, dietro pagamento di una commissione variabile dall’1,5% al 2%. Il
metodo di pagamento dello stupefacente individuato si basava sulla compensazione senza trasferimento fisico di
valuta, secondo partite di credito/debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito criminale
transnazionale e che offrono analogo servizio all’estero.
Per l’accettazione del controvalore “nominale” della somma versata in Italia veniva utilizzato un codice di
riconoscimento (tipo token), solitamente rappresentato dal seriale di una banconota di piccolo taglio, consegnata
dal corriere al collaterale spagnolo. Solo in caso di coincidenza tra il seriale della banconota e il numero
comunicato dal punto di raccolta in Italia, la compensazione poteva considerarsi andata a buon fine.
È stato appurato inoltre che il denaro consegnato dai trafficanti di droga negli esercizi commerciali cinesi
(nell’ordine delle decine di milioni di euro) veniva subito dopo “venduto” a una diversa associazione criminale
composta da imprenditori italiani operanti nel settore dell’acciaio e della plastica, dediti a sistematiche frodi Iva
con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con bonifici all’estero verso Cina, Svizzera e Hong Kong).
Nello schema fraudolento il pagamento di fatture per operazioni inesistenti è correlato alla successiva
retrocessione dei relativi importi in denaro contante, senza essere tracciati dagli organismi antiriciclaggio.
La peculiarità dell’indagine è rappresentata dalla documentata circostanza che lo stesso contante provento del
traffico di droga diventa la provvista in nero degli evasori fiscali, realizzando una perfetta commistione tra
profitti illeciti della criminalità comune e della criminalità economica e tutto ciò per milioni di euro!
La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna. Le
misure restrittive sono state emesse in fase di indagini preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni
probatorie, in attesa di giudizio definitivo, è doveroso sottolineare che vale la presunzione di non colpevolezza
degli indagati.
La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano in
ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico
all’informazione, con particolare riferimento al contrasto dei traffici illeciti, nonché di ogni altra forma di
criminalità economico-finanziaria.
L’odierna operazione testimonia il costante impegno dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza a
contrasto del narcotraffico, dei traffici illeciti nonché di ogni altra forma di criminalità economica, attraverso
l’individuazione degli enormi flussi finanziari riciclati nel circuito economico legale.
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