Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, al termine di un controllo finalizzato alla
verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio, hanno contestato a un professionista giuridicocontabile di Ariano Irpino (AV) sanzioni amministrative da € 5.000,00 a € 100.000,00, in violazione dell’art. 56,
comma 2, e art. 57, comma 2, del D Lgs 231/2007. Le predette norme puniscono plurime violazioni degli
obblighi di adeguata verifica e degli obblighi di conservazione dei dati.
L’attivitŕ, eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, ha consentito di
individuare il citato professionista che, per il biennio 2022-2023, ha apposto il “visto di conformitŕ dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta” per gli interventi edilizi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), come modificato
dal D.L. 157/2021 (c.d. decreto antifrode), relativo a cessioni di crediti o di sconto in fattura, omettendo, in tali
contesti, di identificare, ai fini antiriciclaggio, i soggetti richiedenti il beneficio nonché di accertare la
provenienza delle somme impiegate negli interventi a sostegno dell’economia legale.
L’attivitŕ della Guardia di Finanza di Avellino si inquadra nel tangibile e costante impegno istituzionale di
presidio realizzato dal Corpo a tutela del mercato dei capitali, finalizzato al contrasto della criminalitŕ economica
e finanziaria, che ha portato all’individuazione complessiva di omissioni nel settore dell’antiriciclaggio per oltre
300.000,00 Euro a carico di ulteriori n. 4 soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio nonché alla contestazione di
omesse segnalazioni di operazioni finanziarie sospette per circa 300.000,00 Euro.
Le attivitŕ ispettive antiriciclaggio postulano una mirata selezione dei soggetti attraverso un approccio basato sul
rischio di vulnerabilitŕ all’immissione di patrimoni illeciti nell’economia legale.
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